神州信息(000555) - 2025年度第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-057 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、主持人：独立董事窦超先生 6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 8 月 2 日发 出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 ...