汉得信息(300170) - 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-034 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 3 日通过邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会 议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章 程>的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事 ...