汉得信息(300170) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议 通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会 将由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事（含职工代表董事 1 名），3 名为 独立董事。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提 名陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人；提名陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生为公司第六届董事会独立董事候 ...