汉得信息(300170) - 董事会议事规则(2025年8月)

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法 规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中包括职工代表董事一人和独立董事三人，设 董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事长由董事会 ...