福能股份(600483) - 福能股份第十届董事会第三十四次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年7月30日，由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-039 上述董事候选人（简历附后）尚需提交公司股东会采用累积投票制选举产生，其中 独立董事候选人相关资料需报备上海证券交易所无异议后，方可提请公司股东会选举。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设 福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》。 （三）本次会议于2025年8月6日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议 ...