复旦复华(600624) - 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-036 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以 通讯方式召开公司第十一届董事会第十四次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 7 月 28 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 1. 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 详见公司公告临 2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事 会暨修改<公司章程>的公告》。 详见公司公告临 2025-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分 公司制度的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经股东大会审议通过。 3. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 详见公司公告临 2025-040《上海复旦复华科 ...