天岳先进(688234) - 关于修订《公司章程（草案）》的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-051 山东天岳先进科技股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 2 月 19 日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市 后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。本次股东大会 授权董事会及/或其授权人士，为公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市（以下简称"本次发行上市"）之目的，根据境内外法律法规的 规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《公司章程 （草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件 等进行调整和修改）。 根据上述股东大会的授权，为公司本次发行上市之目的，2025 年 8 月 6 日， 公司召开了第二届董事会第十四次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的 修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程 ...