复旦复华(600624) - 上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分公司制度的公告

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-039 上海复旦复华科技股份有限公司 关于修改部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改部分公司制度的议 案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董 事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》的部分条款 进行修改。相关制度具体修改内容如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 论的事项需要独立董事发表意见的，发 | | | | 出股东大会通知或补充通知时应当同时 | | | | 披露独立董事的意见及理由。 | | | 12. | 第十七条 ...