复旦复华(600624) - 上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则

上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，为确保董事会的工作效率 和科学决策，特制定本议事规则。 第一章 董事会的职权 第一条 董事会是公司的经营管理决策机构，对股东会负责。 第二条 董事会应遵照国家法律、法规、公司章程及股东会决议履行职责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 经理、财 ...