北信源(300352) - 第五届董事会第十九次临时会议决议公告

第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》 有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公 司将董事会成员人数由7名调整为9名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由 公司职工代表大会选举产生）。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...