鲁银投资(600784) - 鲁银投资2025年第二次临时股东大会法律意见书

关于鲁银投资集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 致:鲁银投资集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,公司于 2025年7 月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》上刊登了关于召开本次股东大会通知的公告,经审查核实,公 司发出本次股东大会通知公告的时间、方式和内容均符合《公司法》、 地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金谷泰山广场1号楼11-13层 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》(以下简称《规则》)的有关规定,山东齐鲁律师事务所接受鲁 银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")委托指派李庆新律师、 辛欢律师出席公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）,并为本次股东大会出具法律意见书。 本所出具法律意见书依据公司提供的资料及律师调查材料,对提 供资料的真实性、准确性公司予以承诺。其中引用的复印件、副本, 经本所律师核查,与原件及正本一致,无虚假证 ...