北信源(300352) - 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-052 北京北信源软件股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于增加董事会 成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率， 公司拟对董事会成员人数进行调整，公司将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名， 其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），同时对 《公司章程》中相关条款进行修订。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董事会同 意对《公司章程》相关 ...