北信源(300352) - 董事会议事规则(2025年8月)
董事会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的职权范围,规范董事会议事和决策行为,确保董事会的工作效率和科学决 策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责,确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他 利益相关者的合法权益。 (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 董事会议事规则 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。 公司设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生 ...