北信源(300352) - 董事会战略与发展委员会工作细则（2025年8月）

董事会战略与发展委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作 细则。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工 作；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与发展委员会 ...