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北信源(300352) - 股东大会议事规则(2025年8月)
VRVVRV(SZ:300352)2025-08-06 10:01

股东会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,完善股东会运作机制,切实保障股东特别是中小 股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质与职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; 1 (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; ...