北信源(300352) - 独立董事工作制度（2025年8月）

独立董事工作制度 北京北信源软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行 职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 担任公司独立董事应当 ...