北信源(300352) - 控股子公司管理制度（2025年8月）

控股子公司管理制度 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股份，或 者虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派或推荐董事、高级管理人员和日常 监管两条途径行使股东权利。公司委派或推荐的董事、高级管理人员对本制度的 有效执行负责。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 公司控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第五条 公司分管控股子公司的主要负责人每季度定期对控股子公司进行现 北京北信源软件股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序地运作，促进控 股子公司健康发展，提高公司整 ...