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北信源(300352) - 独立董事专门会议制度(2025年8月)
VRVVRV(SZ:300352)2025-08-06 10:01

独立董事专门会议制度 北京北信源软件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为完善北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理以及改善公司董事会治理结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京北信源软件股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")有关规定并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议,为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事专门会议制度 审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的规定,认真履行职责,在董 ...