北信源(300352) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月)
第一条 为进一步建立健全北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司") 董事(指非独立董事,以下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证 监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监(首席财务官)、执行总裁、董事会秘书。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董 ...