中设咨询(833873) - 董事会战略委员会工作细则

作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-102 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司 ...