白云电器(603861) - 白云电器第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式送达全体 董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事 长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于提前赎回"白电转债"的议案》。 公司股票自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，已有 15 个交易日的收盘 价格不低于"白电转债"当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/ 股。根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，已触发"白电转 债"的有条件赎回条款。公司决定行使"白电转债"的提前 ...