中设咨询(833873) - 第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-078 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 马晓霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章 程》相关条款进行修订。 在公司股东会审核 ...