中草香料(920016) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-099 安徽中草香料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,673,921 股，占公司有表决权股份总数的 61.93%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,113 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...