凯文教育(002659) - 董事会议事规则(2025年8月）

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第六条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。各专门委员 会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员 会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过之日起执行。 1 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第一条 为明确北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善 ...