中设咨询(833873) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-095 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细 则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现行有关法律、法规 的规定制定。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，董 事会秘书是信息披露事务负责人。对公司和董事会负责。公司董事会秘书除遵 守《公司法》《公司章程》及其他现行有关法律、法规外，亦应遵守本细则的规 定。 本制度经公司 2025 年 ...