中设咨询(833873) - 董事会议事规则
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-080 中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事会议事规则 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司"或 者"本公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行 其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》及《中设工程咨询(重庆)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,制订本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务,并对其所知晓的本公司秘密负有保密义务及在工 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 ...