中设咨询(833873) - 对外投资管理制度
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-091 中设工程咨询(重庆)股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"公司") 投资行为,降低投资风险,提高投资效益,依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等国家法律、行政法规、部 门规章以及《中设工程咨询(重庆)股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 投资有价证券、金 ...