仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则（2025年8月修订）

董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司环境、社会及公司治理（ESG）水 平和可持续发展工作的决策效率,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《仙鹤股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定,公司董事会特设立可持续发展 （ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会可持续发展（ESG）委员会是董事会的下设专门工作机 构，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议和意见，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会负责对可持续发展（ESG）委员会的日常管理以及对委 员的考核和监督。 第二章 人员组成 第四条 可持续发展（ESG）委员会成员 3 名，由董事组成。 第五条 可持续发展（ESG）委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第九条 可持续发展（ ...