仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2025年8月修订）

第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 重大经营与投资决策管理制度 仙鹤股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括除公司日常经营活动 之外发生的下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委 ...