仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司相关管理制度的公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开公司第三届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修 订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》《关于修订<仙鹤股 份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理制度的议案》及《关于制定<仙鹤 股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，同日召开第三届监事会 第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止< 仙鹤股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 ...