仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

董事会战略委员会工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《仙鹤股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 3 名，由董事组成。 战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 ...