仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

董事会议事规则 仙鹤股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明 晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营 决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、其他规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事任职资格 董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其 有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为 董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1 1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣 ...