仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》中规定的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即 ...