中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 中船科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作等》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企 ...