中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司董事会议事规则

中船科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则 。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营管理的决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产， 维护公司和全体股东的利益，对公司股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。董事会设董事 长一名，根据需要可设副董事长一至二名。 第四条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务，董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务，协助董事会秘书开展工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第五条 董事会依法行使下列职权: - 2 ...