仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议通知于2025 年7月29日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年8月6日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 ...