仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通知于2025年7 月29日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》 ...