安源煤业(600397) - 安源煤业2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年八月 安源煤业集团股份有限公司 安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:00； 网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼 会议室。 会议主持人：安源煤业董事长。 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人 二、宣读安源煤业 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： 1.审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规 定的议案》 会议主持人 2.审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》 3.审议《关 ...