仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按程 序对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管 理制度的议案》及《关于修订<仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理 制度的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会将由9名董 ...