三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会议事规则

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 20XX-XX-XX 发布 20XX-XX-XX 实施 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. 发 布 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 修编历程： CTGR-FR-04-2025 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务，董事会下设证券事务管 理部门，作为董事会日常办事机构，协助董事会秘书开展工作，负责董事会日常 事务，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年定期会议不少于 四次，会议计划应当在上年年底之前确定。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务管理部门应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一章 总则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集并主持召开董事会临 ...