三友科技(834475) - 重大信息内部报告制度

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-084 三门三友科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<重大信息内部报告制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）公司及其子公司的董事、高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公 司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《三门三 友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...