三友科技(834475) - 董事会秘书工作制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-080 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 同时，公司董事会下设董事会办公室，作为公司信息披露事务管理部门，由 董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定 忠实、勤勉履行自身职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券 ...