三友科技(834475) - 董事会议事规则

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-058 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三门三友 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司 ...