三友科技(834475) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-055 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面、通讯方式 发出 因公司终止实施 2023 年股权激励计划，回购注销 52 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 1,835,200 股，导致公司总股本及注册资本变动，公司 拟修订《公司章程》中相关条款。 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周 ...