银星能源(000862) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司相关制度的公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-033 宁夏银星能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 6 日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《取消 监事会并修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修 订公司部分制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因 及主要内容 1.根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 中相关条款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 等相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计 ...