宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张玉新先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张玉新，现任公司独立董事，同时担任中国石油天然气 股份有限公司独立董事。本人是正高级工程师，博士，在电力能 源行业拥有丰富的工作经验。曾任国家电力公司国际合作局副局 长、国际合作部副主任等职，2003 年 1 月任中国国电集团有限 公司（以下简称国电集团）总经理工作部主任，同年 5 月兼任国 电集团国际合作部主任，同年 12 月兼任国电集团体制改革办公 室主任；2006 年 11 月任国电集团总经理助理，2008 年 10 月任 国电集团华 ...

宁夏银星能源股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70135199_A02号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏银星能源股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁夏银星能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保 ...

宁夏银星能源股份有限公司 已审财务报表 2025年度 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 公司利润表 | | 14 | | | 合并现金流量表 | | 15 | | | 公司现金流量表 | 16 | - | 17 | | 合并所有者权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司所有者权益变动表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 105 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.境内外会计准则下会计数据差异 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70135199_A01号 宁夏银星能源股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等有关规定，对银星能源 2025 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发 行价格为 6.46 元/股 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事黄爱学先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄爱学，1969 年 8 月出生，中共党员，博士。2011 年 毕业于中国人民大学民商法学专业，北方民族大学法学院教授， 主要从事公司法和证券法教学与研究工作，现任北京市德鸿（银 川）律师事务所兼职律师、宁夏建材集团股份有限公司独立董事、 宁夏国运新能源股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事李宗义先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李宗义，1970 年 3 月出生，工商管理硕士，中国注册 会计师协会资深会员、全国领军会计人才，全国先进会计工作者， 兰州大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州财经大学、北京 外国语学院、上海国家会计学院等高校硕士研究生校外导师，甘 肃省第十三届政协委员。现任大信会计师事务所高级合伙人、甘 肃分所所长。2025 年 11 月至今，担任公司独立董事。本人担任 审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 （二）是否存 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张有全先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张有全，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，中国注册 会计师、全国高端会计人才，甘肃高端会计人才，兰州财经大学 硕士研究生校外导师，甘肃省第十四届人大常委会计划预算审查 咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所长。2019 年 11 月至 2025 年 11 月，担任公司独立董事。本人担任审计委 员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在本人 2025 年度任期内，本 ...

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事马自斌先生 2025 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有 限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马自斌，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级工 程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司总经理、宁夏银星发电有 限责任公司董事长。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理。 2020 年 11 月至 2025 年 11 月，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在本人 2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2025 年度履职情况 （一）本人出 ...

股票简称：银星能源 股票代码：000862 深圳证券交易所发行上市 股票简称：银星能源 股票代码：000862 深圳证券交易所发行上市 | 01 | 独立鉴证声明 95 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | | | | | 关于本报告 | 未来展望 | 83 | | | | 03 | 85 | CONTENTS | 附录 | 董事长致辞 | | 06 | 走进 | 14 | ESG | 21 | 专题：绿电领航 | 40 | 质效双升 | 54 | 低碳运营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银星能源 | | 管理 | | "碳"索新途 | | 赋能绿电新发展 | | | | 07 | 公司介绍 | 15 | 治理 | 26 | 行稳致远 | 41 | 创新驱动赋新能 | 55 | | | 08 | 企业文化 | 16 | 战略 | | 夯实治理基石 | 45 | 客户服务筑桥梁 | 58 | | | 09 | 大事记 | 16 | 影响、风险和机遇 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。公司审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 二、内部控制建设工作总体情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-007 宁夏银星能源股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部 ...