邦德股份(838171) - 董事会秘书工作制度

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-074 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于拟修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要 求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和 北京证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 ...