三友科技(834475) - 独立董事专门会议制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-066 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<独立董事专门会议制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当根据法律法规的规定召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议 ...