三友科技(834475) - 独立董事工作制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-065 三门三友科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 三门三友科技股份有限公司 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《监管指引第1号》） 等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次 ...