三友科技(834475) - 对外投资管理制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-060 三门三友科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货 ...